Devlet desteklerini usulsüz yollarla kullandıkları iddia edilen 21 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın yürüttüğü operasyon, devletin ihracatçı firmalara sağladığı döviz bazlı teşvik sisteminin organize biçimde istismar edildiği iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma, "suç örgütü kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kamu zararına işlem", "Merkez Bankası Kanunu’na muhalefet" ve "Türk parasının kıymetini koruma" gibi ağır suçlamaları içeriyor.
Sistematik Şirket Ağı ile Yüz Milyonluk İşlem
İddialara göre, İAR ve bağlı kuruluşlar, ithal edilen altın madenlerini yurt içindeki bazı ocaklarda eritip, kimyasal işlemlerle kıymetli metal haline getirerek işlenmiş ürün gibi gösterdi. Bu ürünlerin, yasal prosedürler çerçevesinde yurt dışına ihraç edildiği ve ihracat üzerinden elde edilen döviz kazancı için devletten yüzde 3 oranında destek alındığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında, toplamda 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat yapıldığı ve bu ihracat üzerinden yaklaşık 12.5 milyon dolar tutarında haksız teşvik alındığı öne sürüldü.
24 Şirket, 30 İsim, Tek Organizasyon
Yürütülen incelemede, söz konusu ihracat işlemlerinin tamamının belirli bir organizasyon dahilinde ve planlı şekilde yapıldığı, İAR yöneticilerinin talimatıyla 30 kişiye ait 24 paravan şirket kurulduğu ortaya çıktı. Bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerle devletin ciddi bir zarara uğratıldığı bildirildi.
Gözaltına alınan isimler arasında İstanbul Altın Rafinerisi'nin sahibi Özcan H., Genel Müdür Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., bazı iştirak şirketlerinin yöneticileri ve banka çalışanları da yer aldı.
İstanbul’da 23 Adrese Eş Zamanlı Baskın
Soruşturma kapsamında, İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlemler sürüyor.
