Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO gibi platformlara yönelik daha önce yürütülen operasyonların ardından, elektronik ödeme sistemleri üzerindeki denetimler sıkılaştırılırken, VEPARA dosyası da bu çerçevede incelemeye alındı.
MASAK ve TCMB Raporları Soruşturmanın Dayanağı Oldu
Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda; MASAK analizleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları doğrultusunda önemli tespitlere ulaşıldı.
Rapora göre, yasa dışı bahis, yasa dışı forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para sistemleri kullanılarak finansal sisteme dahil edildiği, bu paraların daha sonra yurt içi ve yurt dışındaki şirketler üzerinden izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Yazılım ve Finans Altyapısı Üzerinden Para Transferi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi konumunda bulunan bazı şüphelilerin, suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesinde aktif rol üstlendiği tespit edildi.
Şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla paranın nakline aracılık ettiği, bu yöntemle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Elde edilen deliller doğrultusunda İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı uygulamaya konuldu.
Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, dijital materyaller ve finansal belgelere inceleme amacıyla el konuldu.
Soruşturma Çok Yönlü Sürdürülüyor
Yetkililer, soruşturmanın; suç gelirlerinin izinin sürülmesi, örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması ve mali sistemin korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Gözaltı işlemleri ve delil incelemelerinin ardından yeni gelişmelerin yaşanabileceği ifade edildi.
