Operasyonda üç şirket yetkilisi gözaltına alındı, yedi şirkete ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
MASAK Raporları İncelemeye Alındı
Soruşturmanın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda derinleştirildiği öğrenildi. Raporda, şirketler arasında gerçekleşen yüksek tutarlı para transferlerinin kaynağının net şekilde açıklanamadığı, finansal hareketlerin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu tespitlerine yer verildi.
Jandarma Ekipleri Operasyon Düzenledi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Anahat Holding merkezinin yanı sıra bağlı şirketlerde arama ve incelemeler yapıldı. Soruşturma kapsamında Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı.
TMSF Kayyum Atanan Şirketler Açıklandı
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler şu şekilde sıralandı:
-
GAİN Medya Anonim Şirketi
-
GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi
-
GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi
-
Anahat Holding Anonim Şirketi
-
Anahat Medya Anonim Şirketi
-
3B Yazılım Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
-
Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Birden Fazla Suçlamayla Soruşturma Yürütülüyor
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen dosyada, şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “yasa dışı bahis” ve “suç gelirlerinin aklanması” suçlamalarıyla inceleme yapıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 7258 sayılı yasa çerçevesinde de değerlendirmeler sürüyor.
Soruşturma Genişletilebilir
Yetkililer, şirketlerdeki incelemelerin devam ettiğini, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamının genişletilebileceğini ifade etti.
