Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) paylarına yönelik soruşturma kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Soruşturmanın, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) hazırladığı denetleme raporu doğrultusunda yürütüldüğü bildirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın babası Celal Yarız’ın da bulunduğu öğrenildi.
Muhammed Yarız’ın da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklandığı belirtildi.
Malvarlığı hareketlerine tedbir
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin yaptığı açıklamada bazı şirketler ve yöneticileriyle bağlantılı kişilerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
Tedbir uygulanan şirketler arasında Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul yer aldı.
Söz konusu malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK’a gerekli bildirimlerin gönderildiği aktarıldı.
Yakınların işlemleri de mercek altında
Soruşturma kapsamında şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin de takip edildiği belirtildi.
Adli ve mali boyutuyla sürdürülen soruşturmada, hukuki sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında yasal sürecin işletileceği bildirildi.
