Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına yönelik çalışma başlattı.
Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) ait olan bir arsayı kendilerine miras kaldığını öne sürerek hazırladıkları sahte evraklarla satışa çıkardıkları tespit edildi.
Aynı arsa 20 kişiye satıldı
Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda söz konusu arsanın sahte belgeler kullanılarak 20 farklı kişiye satıldığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulundan temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesi sonucunda şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ekiplerin incelemelerinde ayrıca, resmi olarak müracaatta bulunan 20 kişinin dışında yaklaşık 80 kişinin daha şüphelilere para gönderdiği tespit edildi. Para transferlerinin açıklama bölümlerinde aynı ada ve parsel bilgilerinin yer aldığı görüldü.
Bu durum üzerine aynı arsanın sahte belgelerle daha fazla kişiye satılmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
Paraların izi kripto para hesaplarına uzandı
Şüphelilerin dolandırıcılık yoluyla elde ettikleri paraların takibini zorlaştırmak amacıyla bazı meblağları kripto para uygulamalarına aktardıkları da soruşturma kapsamında tespit edildi. Ekipler, para hareketlerini ve şüpheliler arasındaki bağlantıları incelemeye aldı.
Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon
Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte olduğu değerlendirilen evrak ele geçirildi.
7 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.
Soruşturmanın, aynı arsanın başka kişilere de satılıp satılmadığının ve toplam mağdur sayısının belirlenmesi amacıyla devam ettiği öğrenildi.
