18 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonla, uluslararası forex dolandırıcılığı yaptığı değerlendirilen yapılanmanın Türkiye ayağına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. MİT’in çalışmaları sonucunda şebekenin Türkiye’deki organizasyonu, çalışma sistemi ve mağdurları hedef aldığı yöntemlerin ortaya çıkarıldığı bildirildi.
Paravan şirketlerle çağrı merkezi ağı kuruldu
Soruşturmada, farklı ülkelerde faaliyet göstermek üzere görevlendirilen kişilerin şirket kuruluşu, muhasebe ve insan kaynakları gibi süreçleri organize ettiği belirlendi.
Ardından faaliyet alanıyla ilgisiz isimler üzerinden paravan şirketler kurulduğu ve özellikle plaza binalarında çağrı merkezleri oluşturulduğu tespit edildi. Bu merkezlerde farklı dilleri bilen çalışanların görevlendirildiği, çalışanlara eğitim verildiği ve gerçek kimliklerinin yerine kullanılmak üzere kod adlar oluşturulduğu aktarıldı.
Çalışanlardan, mağdurların güvenini kazanabilmek amacıyla gerçeği yansıtmayan kişisel hikâyeler oluşturmalarının istendiği de soruşturma dosyasındaki tespitler arasında yer aldı.
Mağdurlar yerel numaralardan arandı
Şebekenin mağdurlara ulaşmak için telefon numarasını görüşmeden görüşmeye değiştiren özel sistemler kullandığı belirlendi. Bu yöntemle kişilerin bulundukları ülkeye ait yerel numaralardan arandığı tespit edildi.
Mağdurlara farklı yatırım platformları üzerinden işlem yaptıkları izlenimi verildiği, bazı platformlar için sahte lisanslar kullanıldığı ve şikâyetlerin artması halinde platform ile şirket bilgilerinin değiştirildiği bildirildi.
Ofis adresleri ve şirket unvanlarının da belirli aralıklarla değiştirilerek yapılanmanın izinin sürülmesinin zorlaştırılmaya çalışıldığı aktarıldı.
Mağdurlar daha fazla para yatırmaya yönlendirildi
Sistemde ilk görüşmeleri gerçekleştiren çalışanların mağdurları yatırım yapmaya ikna ettiği, ardından sürecin daha fazla para yatırmalarını sağlamaya yönelik çalışan başka kişilere devredildiği belirlendi.
Mağdurların hesaplarında yatırım yapılmış ve kazanç elde edilmiş gibi sahte görüntüler oluşturulduğu tespit edildi. Bazı kişilerin güvenini kazanmak amacıyla başlangıçta para çekmelerine izin verildiği, daha yüksek miktarlarda para yatırılmasının ardından ise hesapların zarar etmiş veya eksi bakiyeye düşmüş gibi gösterildiği bildirildi.
Para çekmek isteyen mağdurlardan ise vergi, hesap blokesi gibi çeşitli gerekçelerle yeniden ödeme talep edildiği aktarıldı.
Gerçekte yatırım yapılmadığı belirlendi
Soruşturmadaki tespitlere göre, mağdurlara platform üzerinden forex ve farklı finansal araçlara yatırım yapıldığı gösterilmesine rağmen gerçek anlamda herhangi bir alım-satım işlemi gerçekleştirilmedi.
Sistemde görülen kazanç ve kayıpların ise şebeke tarafından oluşturulan sahte verilerden ibaret olduğu belirtildi.
İsrail vatandaşlarının hedef alınmadığı iddiası
Soruşturma kapsamında ayrıca yapılanmanın İsrail vatandaşlarını hedef almama yönünde bir kural uyguladığına ilişkin tespitlere de yer verildi. Yapının ağırlıklı olarak Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerindeki kişileri hedef aldığı değerlendirildi.
Soruşturma kapsamında, elde edilen suç gelirlerinin farklı finansal kanallar ve kripto varlıklar üzerinden yurt dışına aktarıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu bildirildi.
Operasyon kapsamında şebekenin Türkiye’deki yapılanmasına ilişkin çok sayıda ayrıntının ortaya çıkarıldığı bildirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda suç örgütünün kullandığı ofisler, paravan şirketler ve dolandırıcılık yöntemleri deşifre edilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
