9 İlde Eş Zamanlı Baskın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetimlerinde ve MASAK tarafından hazırlanan analiz raporlarında tespit edilen şüpheli mali işlemler doğrultusunda; İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de sabah saatlerinde operasyon yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama yapılırken dijital materyaller ve çeşitli belgelere el konuldu.
Şirketlere ve Malvarlıklarına El Koyma Kararı
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis gelirlerinin Paybull üzerinden aklandığına ilişkin kuvvetli bulgular elde edilmesi üzerine, Paybull Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile bağlantılı Lezzona Gıda A.Ş. hakkında el koyma kararı verildi.
İstanbul 9. Sulh Ceza Hâkimliği, ayrıca şüphelilerin suçtan elde ettiği değerlendirilen varlıklarına da tedbir uygulanmasına hükmetti.
Soruşturmanın Arka Planı
Süreç, TCMB denetimleri sırasında Paybull’a ilişkin tespit edilen olağandışı finansal hareketlerin MASAK tarafından raporlanmasıyla başladı. İncelemelerde, yasa dışı bahis sitelerine yönelik para transferlerinin şirket üzerinden yönlendirildiği iddiası dikkat çekti. Bu bulgular üzerine savcılık kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Paybull’un Sahibi Kim?
Paybull’un resmî kayıtlarında şirketin tamamının Sefa Dalkıran’a ait olduğu belirtiliyor. Şirketin öne çıkan bir diğer yöneticisi ise CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı bilinen Selim Güsar.
Soruşturma Derinleşiyor
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, şirket hesap hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Savcılık, para akışlarının yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantısını netleştirmek için teknik ve mali analizlerin sürdüğünü açıkladı.
