Paribu, Papara, Nesine ve Binance gibi dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen şüpheli işlemler üzerine başlatılan operasyonda, toplamda 3 milyar 665 milyon liraya ulaşan para transferi belirlendi.
Soruşturma kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bu kişilerden 15’i jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarına ilişkin yapılan açıklamada, şüphelilerin büyük kısmının genç yaşta olduklarına dikkat çekildi.
Paribu, Papara, Nesine ve Binance Mercek Altında
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, HTS kayıtları ve adli veri analizlerine dayanan incelemelerde;
Paribu Teknoloji A.Ş.
BN Teknoloji A.Ş. (Binance)
D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş. (Nesine)
Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden yüksek miktarda yasa dışı para transferi yapıldığı ortaya kondu.
Yapılan tespitlere göre, 14 kişilik bir grubun toplam işlem hacmi 2 milyar 485 milyon TL, diğer kişilere ait işlemler ise 785 milyon TL’yi aştı.
Soruşturma dosyasına yansıyan verilere göre, 2023 yılı içerisinde www.paribahis849.com adlı site aracılığıyla yapılan toplam 807 işlemle yaklaşık 1,2 milyar TL’lik para akışı sağlandığı belirlendi. Bu paraların sanal cüzdanlar ve elektronik ödeme sistemleri üzerinden dağıtıldığı ifade edildi.
Gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaçak bahis ağının tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
