İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bazı döviz istasyonlarına yönelik dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarının ardından harekete geçen ekipler, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve farklı türdeki finansal suçlardan elde edilen gelirlerin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığını tespit etti.
Bu tespitlerin ardından İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Kapalıçarşı’da bulunan döviz büroları üzerinden para transferi gerçekleştirdiği belirlenen aralarında Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı.
Milyonluk Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında toplam değeri 335 milyon TL olan 31 araç ve 74 taşınmaz için el koyma kararı çıkarıldı. Yetkililer, el konulan varlıkların kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldığını açıkladı.
