Başsavcılık bünyesindeki Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporları doğrultusunda şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, ödeme kuruluşu statüsünde faaliyet gösteren şirketin, yasa dışı bahis organizasyonlarına sanal POS ve benzeri finansal altyapı hizmetleri sunduğuna yönelik güçlü şüpheler tespit edildi.
Sanal POS ve Şüpheli Para Trafiği
Denetim raporlarında, yasa dışı bahis sitelerine ödeme sistemi sağlandığı, işlem kayıtlarında bahis sitelerine ilişkin açık ifadelerin yer aldığı ve buna rağmen işlemlerin sürdürüldüğü belirtildi. Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesap üzerinden yoğun para transferleri yapıldığı, özellikle gece saatlerinde yüksek hacimli işlemlerin gerçekleştiği kaydedildi.
Ayrıca bazı hesapların aynı gün açılarak yüksek tutarlı transferlerde kullanıldığı, işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” gibi ifadelerin bulunduğu aktarıldı. Elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve karmaşık transfer zincirleri aracılığıyla finansal sisteme sokulduğu ve aklandığı öne sürüldü.
Gelirlerin İştirak Şirketine Aktarıldığı İddiası
Soruşturma dosyasına giren MASAK tespitlerine göre, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin şirketin büyük oranda hissedarı olduğu PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına yönlendirildiği, buradan da şüpheli şahısların hesaplarına aktarılarak nakde çevrildiği belirlendi.
Savcılık, söz konusu şirketlere kayyum atanmasına karar verirken, operasyonel süreç TMSF tarafından yürütülmeye başlandı.
İki Ayrı Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen ilk operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen ayrı bir soruşturmada ise 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 32 şüpheli yakalanırken, bir kişi hakkında arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturmada, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının oynadığı karşılaşmalarda rakip takıma bahis oynadığı iddiası da yer aldı.
