Soruşturmanın; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurumları zararına dolandırıcılık ve vergi mevzuatına aykırılık iddiaları üzerinden yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporunda dikkat çeken finansal hareketlilik
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şirketin özellikle 2020 yılı ve sonrasında finansal ve ticari işlem hacimlerinde dikkat çekici artışlar tespit edildi.
Raporda bazı şirketlerde yüksek miktarda nakit girişleri, şirketler arasındaki para transferleri ve yüksek hacimli mal alış-satış işlemlerinin incelendiği belirtildi. Bazı şirketlerin ise sermaye artırımı, bölünme ve devir işlemleriyle yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
Yurt dışından gelen döviz transferleri ile şirketlerin ticari kayıtları arasındaki bazı uyumsuzlukların da inceleme konusu yapıldığı aktarıldı.
43 adres ve 33 şirkette arama
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete bağlı 80 adreste arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 30'u yakalanarak gözaltına alındı.
Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü öğrenildi.
Soruşturmanın, örgütün finansal yapısı ve şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelenmesiyle devam ettiği belirtildi.
